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管理層聲明書
會計師事務(wù)所并 注冊會計師：
本公司已委托貴事務(wù)所對本公司 年 月 日的資產(chǎn)負債表， 年度的利潤表、股東權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注進行審計，并出具審計報告。
為配合貴事務(wù)所的審計工作，本公司就已知的全部事項，作出如下聲明：
1 ．本公司承諾，按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制財務(wù)報表是我們的責任。
2 ．本公司已按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制 年度財務(wù)報表，財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)與上年度保持一致，本公司管理層對上述財務(wù)報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。
3 ．設(shè)計、實施和維護內(nèi)部控制，保證本公司資產(chǎn)安全和完整，防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報，是本公司管理層的責任。
4 ．本公司承諾財務(wù)報表符合適用的會計準則和相關(guān)會計制度的規(guī)定，公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，不存在重大錯報包括漏報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報，無論是單獨還是匯總起來，對財務(wù)報表整體均不具有重大影響。
5 ．本公司已向貴事務(wù)所提供了：
（1）全部財務(wù)信息和其他數(shù)據(jù)；
（2）全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關(guān)資料；
6 ．本公司所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬，不存在賬外資產(chǎn)或未計負債。
7 ．本公司認為所有與公允價值計量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的，恰當?shù)胤从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力；用于確定公允價值的計量方法符合《企業(yè)會計準則》 的規(guī)定，并在使用上保持了一貫性；本公司已在財務(wù)報表中對上述事項作出恰當披露。
8 ．本公司不存在導致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項。
9 ．本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料，并已根據(jù)企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定恰當披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。
10 ．本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除財務(wù)報表附注中披露的或有事項外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、背書、承兌、擔保等或有事項。
11 ．除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。
12 ．本公司不存在未披露的影響財務(wù)報表公允性的重大不確定事項。
13 ．本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為，未發(fā)現(xiàn)：
（1）涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；
（2）涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息；
14 ．本公司嚴格遵守了合同規(guī)定的條款，不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。
15 ．本公司對資產(chǎn)負債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利，除已披露事項外，無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。
16 ．本公司編制財務(wù)報表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的，沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。
17 ．本公司已提供全部資產(chǎn)負債表日后事項的相關(guān)資料，除財務(wù)報表附注中披露的資產(chǎn)負債表日后事項外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負債表日后事項。
18 ．本公司管理層確信：
(1）未收到監(jiān)管機構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知；
(2）無稅務(wù)糾紛。
19 ．其他事項
無其他應(yīng)聲明事項。
公司（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代表人：（簽名并蓋章）
財務(wù)負責人：（簽名并蓋章）
年 月 日
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